মার্কিন নাগরিকের সঙ্গে প্রতারণা, হুন্ডি ও স্বর্ণ চোরাচালান–৬ জনের বিরুদ্ধে ৬০৮ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং মামলা